大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料



       大恒新纪元科技股份有限公司
   2012年度第二次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2012年9月27日（星期四）上午10点在北

京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2012年度第二次

临时股东大会，会议资料如下:

● 会议召开时间：2012 年9月27日(星期四)上午10点

● 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否


    一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；

    1.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向南京银行北京分行申
请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

    此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

    2.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国光大银行北京海
淀支行申请的人民币 13,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

    此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

    3.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向北京农村商业银行股
份有限公司光华路支行申请的人民币 10,000 万元综合授信额度提供连带责任保
证担保。

    4.同意为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向深圳发展银行北京花
园路支行申请的人民币 6,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期
限以保证合同规定的期限为准。该笔综合授信额度包括：银行承兑汇票额度、商
业承兑汇票保贴额度、信用证额度、进口押汇额度及第三方贸易融资额度。


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大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料


    此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

    二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保
的议案；

    1.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向北京银行
中关村支行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

    2.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行
上地支行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。



    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第

四次会议审议通过，相关资料刊登于 2012 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2012 年度第二次临时股东大会通知详见公司于 2012 年 9 月 11 日刊登在《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第

四次会议决议公告暨召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的通知》。




                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                           2012 年 9 月 20 日




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