证券代码：600288              股票简称：大恒科技               编号：临 2013-003


                     大恒新纪元科技股份有限公司

           关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于 2013 年 2 月
21 日（星期四）召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：


    一、会议召集人、时间和地点:
    会议召集人:公司董事会；
    会议时间: 2013年2月21日上午10:00；
    会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室。


    二、会议审议事项:
    1. 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案。


    三、出席对象：
    1．截止2013年2月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，
可委托代理人出席(授权委托书见附件)；
    2．公司全体董事、监事及高级管理人员。


    四、会议登记
    (1)登记手续
    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
    B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证
登记和出席会议；
    C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权

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委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
    D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
    (3)登记时间：2013年2月19日（9:00-11：00，14：00-16：00）。


    五、会议其他事项：
    (1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
    (2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。
    邮政编码：100080
    联系电话：（010）82827855   传真：（010）82827853
    联系人：严宏深


特此公告。




                                            大恒新纪元科技股份有限公司
                                               二〇一三年一月二十五日




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附件：




                            授权委托书



     兹全权委托          先生/女士代表本人/单位参加于2013年2月

21日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召

开的2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人签名（并盖公章）：

     委托人身份证号码：

     委托人股东帐号：

     委托人持有股数：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：     年     月   日

     有效期限：




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