证券代码：600288                股票简称：大恒科技               编号：临 2013-006


                     大恒新纪元科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2013 年 2 月 25 日以通讯方式召开，9 名董事全部参加并发表了意见。会议
召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事会认真审议并通过了如下决议：

    一、《关于增补董事及聘任高级管理人员的议案》

    沈余银先生因为个人原因辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名增补何建国先生为公司第
五届董事会董事、董事会战略委员会委员，并提交公司最近一次即将召开的股东
大会审议。

    同时，聘任何建国先生、杨晓红女士担任公司副总裁。何建国先生、杨晓红
女士的简历见附件。

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于由张家林董事长暂代总裁职务的议案》。

    公司总裁职务现暂由张家林董事长兼任。

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       二〇一三年二月二十六日



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证券代码：600288            股票简称：大恒科技             编号：临 2013-006


附件：

    何建国先生，48 岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989 年
7 月—1991 年 6 月，中国科学院自动化研究所职员；1991 年 7 月—1994 年 2 月，
北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994 年 2 月—1995 年，西
德数据及信息研究所（IITB）；1996 年—1998 年，北京大恒图像视觉有限公司销
售部经理；1999 年—2000 年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001
年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时
兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒（集团）有限公司副
总经理。



    杨晓红女士，52 岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。
1987 年 8 月—1988 年 5 月，中国科学院高技术企业局职员；1988 年 5 月—1996
年 9 月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996 年 10 月起，曾任中国大恒（集
团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京大恒鼎芯科技有
限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、
大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所总经理。




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