证券代码：600288               股票简称：大恒科技                编号：临 2013-007


                     大恒新纪元科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2013 年 4 月 23 日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事 8 人，实
到董事 8 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2012 年年度报告》正文及摘要；

                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；

                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》（详见公司 2012 年度报告）；

                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司 2012 年度利润分配预案；

    经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年度共
实 现 净 利 润 96,095,010.04 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
72,894,198.20 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，
公 司 计 提 法 定 盈 余 公 积 9,327,474.99 元 ； 历 年 滚 存 可 供 分 配 的 利 润 为
681,391,156.76 元，2012 年可供投资者分配的利润为 710,013,879.97 元。
    经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以公司
截至 2012 年 12 月 31 日的 A 股总股数 436,800,000 股为基数，向公司股权登记
日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际
分配利润 21,840,000.00 元。

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证券代码：600288               股票简称：大恒科技                编号：临 2013-007


    独立董事周明陶先生、江华先生、陈宋生先生对该议案发表了同意的独立意
见。
                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评估报告》（详见公司 2012 年
度报告）；

                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过《公司 2012 年度社会责任报告》（详见公司 2012 年度报告）；

                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

    独立董事周明陶先生、江华先生、陈宋生先生对该议案发表了同意的独立意
见。
                   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       以上第一、二、三、四、五、七项议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。




特此公告。




                                                    大恒新纪元科技股份有限公司

                                                            董    事   会
                                                          2013 年 4 月 25 日




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