证券代码：600288                   股票简称：大恒科技                    编号：临 2013-008


                      大恒新纪元科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

     大恒新纪元科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2013 年 4 月 23 日在北京大

恒科技大厦公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持，认真审议并全票通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2012 年年度报告》正文及摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会发表独立意见:
    公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2012 年年
度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
      1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
      2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营成果和财务状况等事项；
      3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2012 年年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                            大恒新纪元科技股份有限公司

                                                                      监 事 会

                                                                 2013 年 4 月 23 日




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