大恒新纪元科技股份有限公司
   2013 年度第二次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于 2013 年 7 月 3 日（星期三）上午 10 点在
北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开 2013 年度第
二次临时股东大会，会议资料如下：



● 会议召开时间：2013年7月3日(星期三)上午10点

● 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否




    一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；

    1.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行北京东单支
行申请的综合授信额度人民币 6,000 万元提供连带责任保证担保，该笔业务为
原授信额度到期，重新办理授信；

    2.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国建设银行股份有
限公司北京中关村分行申请的综合授信额度人民币 8,000 万元提供连带责任保
证担保，该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信；

    3.同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向平安银行花园路支行
申请的综合授信额度人民币 6,000 万元提供连带责任保证担保, 该笔业务为原
授信额度到期，重新办理授信；




    二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的
议案。

                                     1
    1.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向北京银行
中关村支行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，授信
期限贰年，该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信；
    2.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向中国银行
上地支行申请的人民币 2,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，该笔业
务为原授信额度到期，重新办理授信。


    本次临时股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事
会第十一次会议审议通过，相关资料刊登于 2013 年 6 月 15 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2013 年第二次临时股东大会通知详见公司于 2013 年 6 月 15 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开 2013 年
度第二次临时股东大会的通知公告》。




                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                        二〇一三年六月二十八日




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