证券代码：600288              股票简称：大恒科技              编号：临 2013-022


                     大恒新纪元科技股份有限公司

        关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        本次股东大会不提供网络投票
        公司股票不涉及融资融券、转融通业务



    大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决定于 2013 年 12
月 18 日（星期三）召开公司 2013 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：


    一、会议召集人、时间和地点:
    会议召集人:公司董事会；
    会议时间: 2013年12月18日上午10:00；
    会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室。


    二、会议审议事项:
    1. 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；
    2. 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。


    三、出席对象：
    1．截止2013年12月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到
会，可委托代理人出席(授权委托书见附件)；
    2．公司全体董事、监事及高级管理人员。




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    四、会议登记
    (1)登记手续
    A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
    B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证
登记和出席会议；
    C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权
委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
    D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
    (3)登记时间：2013年12月16日（9:00-11：00，14：00-16：00）。


    五、会议其他事项：
    (1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
    (2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。
    邮政编码：100080
    联系电话：（010）82827855   传真：（010）82827853
    联系人：严宏深


特此公告。




                                            大恒新纪元科技股份有限公司
                                               二〇一三年十二月三日




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附件：




                            授权委托书



     兹全权委托          先生/女士代表本人/单位参加于2013年12月

18日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召

开的2013年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人签名（并盖公章）：

     委托人身份证号码：

     委托人股东帐号：

     委托人持有股数：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：     年     月   日

     有效期限：     年     月   日




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