大恒新纪元科技股份有限公司
   2013 年度第三次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于 2013 年 12 月 18 日（星期三）上午 10
点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开 2013 年
度第三次临时股东大会，会议资料如下：



● 会议召开时间：2013年12月18日(星期三)上午10点

● 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否




   一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案。

   1.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国工商银行股份有限公
司北京海淀支行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任保证担
保；

   此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

   2.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海浦东发展银行股份有
限公司北京分行申请的综合授信额度人民币 6,500 万元提供连带责任保证担保；

       此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

   3.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国光大银行股份有限公
司北京海淀支行申请的人民币 13,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；

   此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

   4.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京农村商业银行股份有

                                     1
限公司光华路支行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担
保；

    此业务为原授信额度到期，重新办理授信。




    二、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。

    公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司向中国光大银行股份有限
公司宁波分行申请的人民币 1,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。




    本次临时股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事
会第十四次会议审议通过，相关资料刊登于 2013 年 12 月 3 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2013 年第三次临时股东大会通知详见公司于 2013 年 12 月 3 日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开 2013 年
度第三次临时股东大会的通知公告》。




                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                       二〇一三年十二月十二日




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