大恒新纪元科技股份有限公司独立董事
 关于公司与关联方资金往来和对外提供担保情况的专项说
                        明和独立意见


    根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文件《关于规

范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和中国证监会发布的

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等相关规定的要求，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司的独

立董事，本着认真负责、严格自律、规范运作、实事求是的原则，对

公司与关联方资金往来和对外提供担保的情况，进行了审慎查验，现

将有关情况说明如下：

    1.截止 2013 年 12 月 31 日，公司第一大股东中国新纪元有限公

司无欠付款项；

    2.截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在为大股东、实际控制人

及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

    3. 截止 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司中国大恒（集团）

有限公司 28943.90 万元借款提供担保,为控股子公司北京中科大洋

科技发展股份有限公司 1555 万元借款提供担保;

    截止 2013 年 12 月 31 日，公司的控股子公司中国大恒（集团）

有限公司为下属控股子公司北京大恒创新技术有限公司 500 万元借

款提供担保,为下属控股子公司北京大恒图像视觉有限公司 4300 万
元借款提供担保;

   截止 2013 年 12 月 31 日，公司控股子公司宁波明昕微电子股份有

限公司为宁波华龙电子股份有限公司 2910 万元借款提供担保。

    截止 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司中国大恒（集团）

有限公司的下属控股子公司大恒晟晏（北京）科技发展有限公司

941.12 万元借款提供担保。

    截止 2013 年 12 月 31 日，中国新纪元有限公司为本公司 4500 万

元借款提供担保。

    4.公司与关联方的资金往来均为生产经营过程中发生的，关联方

之间发生的资金往来价格公允。公司控股股东不存在占用公司资金的

情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的违规关

联方资金占用情况。



独立董事：周明陶



独立董事：江   华



独立董事：陈宋生



                                       二〇一四年四月二十三日