证券代码：600288                   股票简称：大恒科技                    编号：临 2014-005


                      大恒新纪元科技股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

     大恒新纪元科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014 年 4 月 21 日
在北京大恒科技大厦公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持，认真审议并全
票通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2013 年年度报告》正文及摘要；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会发表独立意见:
    公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）的有关要求，对董事
会编制的公司 2013 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审
核意见，与会全体监事一致认为：
      1、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营成
果和财务状况等事项；
      3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    三、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                        大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                       监 事 会
                                                             二〇一四年四月二十三日
                                             1