证券代码：600288                股票简称：大恒科技               编号：临 2014-004


                      大恒新纪元科技股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2014 年 4 月 21 日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2013 年年度报告》正文及摘要；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》（详见公司 2013 年度报告）；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司 2013 年度利润分配方案；

    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限
公司 2013 年度共实现净利润 32,752,511.13 元，其中归属于母公司所有者的净利
润为 37,083,512.54 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关
规定，公司计提法定盈余公积 7,845,425.84 元，历年滚存可供分配的利润为
712,950,655.89 元。

    经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以公司
截至 2013 年 12 月 31 日的 A 股总股数 436,800,000 股为基数，向公司股权登记
日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.2547 元（含税），实
际分配利润 11,125,296.00 元。

    独立董事周明陶先生、江华先生、陈宋生先生对该议案发表了同意的独立的
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意见。

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评估报告》；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》；

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《公司董事会审计委员会 2013 年度履职报告》；
                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》。

    独立董事周明陶先生、江华先生、陈宋生先生对该议案发表了同意的独立的
意见。该议案的具体内容见《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。
                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    以上第一、二、三、四、八项议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。




    特此公告。




                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       二〇一四年四月二十三日