证券代码：600288                股票简称：大恒科技               编号：临 2014-009


                     大恒新纪元科技股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2014 年 6 月 23 日在北京大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开，应到
董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司
提供担保的议案》。

    议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告》。该担保须提交公司 2014 年第一次临时股东大会
审议批准后生效。

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担
保的议案》。

    议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告》。该担保须提交公司 2014 年第一次临时股东大会
审议批准后生效。

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、审议通过《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

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证券代码：600288                股票简称：大恒科技               编号：临 2014-009


    议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。

                   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。



                                                     大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       二〇一四年六月二十四日




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