大恒新纪元科技股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会会议资料



       大恒新纪元科技股份有限公司
   2014 年度第一次临时股东大会会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2014年7月9日（星期三）下午14点在北京
市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2014年度第一次临
时股东大会，会议资料如下:
    ●会议召开时间：2014年7月9日（星期三）下午14：00；
    ●网络投票时间：2014年7月9日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00
至15:00；
    ●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司
会议室；
    ●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
    ●股权登记日：2014年7月4日。



    一、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的
议案；
    1.公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向中国银行上地
支行申请的人民币 2,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
    2.公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行上地
支行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
    3.公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向北京银行中关
村支行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，授信期贰
年；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。


       二、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案。
    1.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向工商银行海淀支行申请的
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人民币 10,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
    2.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向招商银行双榆树支行申请
的人民币 6,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
    3.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向华夏银行东单支行申请的
人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
    4.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向建设银行中关村分行申请
的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保；
    该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。


    本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第
十九次会议审议通过，相关资料刊登在2014 年6月24日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
    2014年度第一次临时股东大会通知请详见公司于2014年6月24日刊登在《中
国证券报》、上海证券报》、 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通
知公告》。




                                               大恒新纪元科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2014年7月4日