大恒新纪元科技股份有限公司
  独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我

们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十次会议

审议的《关于聘任何建国先生担任公司总裁职务的议案》，发表独立

意见如下：

    公司董事会聘任何建国先生担任公司总裁，本次提名是在充分了

解被提名人学历、职称、工作经历等情况后做出的，被提名人不存在

《公司法》第 147 条规定的情形。我们认为，何建国先生具备担任公

司总裁的资格。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任高级

管理人员的程序合法有效。

    我们同意董事会聘任何建国先担任公司总裁。



   独立董事：



   周明陶               江 华               陈宋生




                                             2014 年 8 月 27 日