证券代码：600288              股票简称：大恒科技                编号：临 2014-022


                   大恒新纪元科技股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2014 年 10 月 24 日以文件传阅方式进行，3 名监事全部参加表决并发表
了意见。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章
程》的规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

    一、《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第五届监事会对公司 2014 年第三季度报告的书面审核意见：
    1、公司 2014 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
管理和财务状况；
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与第三季度编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    二、《公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实
际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状
况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利
益的情况。


特此公告。
                                                   大恒新纪元科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                     二〇一四年十月二十八日