大恒新纪元科技股份有限公司
             2014 年度第二次临时股东大会
                       会议资料

    大恒新纪元科技股份有限公司将于2014年12月29日（星期一）下午14点在北
京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2014年度第二次
临时股东大会，会议资料如下：
    ●会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午14：00；
    ●网络投票时间：2014年12月29日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00
至15:00；
    ●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公
司会议室；
    ●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
    ●股权登记日：2014年12月24日。


     一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案

   1.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国光大银行股份有限公
司北京海淀支行申请的人民币 13,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担
保，此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

   2.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京银行股份有限公司双
榆树支行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期
限贰年，该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。

   3.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京农村商业银行股份有
限公司光华路支行申请的人民币 7,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担
保，此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

   4.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向上海浦东发展银行股份有
限公司北京分行申请的人民币 6,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保,
该笔业务为原授信额度到期，重新办理授信。
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   5.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中信银行股份有限公司总
行营业部申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，该笔业
务为新办理授信。
    6.公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向中国民生银行股份有限公
司北京广渠门支行申请的人民币 6,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担
保, 该笔业务为新办理授信。


    二、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案
    公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司向中国光大银行股份有限
公司宁波分行申请的人民币 1,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，该笔业
务为原授信额度到期，重新办理授信。


    三、关于修改公司章程的临时提案
    为与公司现阶段的管理与经营相适应，提请股东大会同意对公司章程进行如
下修改：
    原章程：
    第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
    现修改为：
    第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。


    四、关于公司董事会提前换届的临时提案
    鉴于公司第一大股东变更,为保证公司未来的正常经营和运转，提请股东大
会提前进行公司董事会的换届选举。
    衷心感谢第五届董事会各董事成员对公司发展做出的卓越贡献！


    五、关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案
    因公司董事会拟提前进行换届，大股东郑素贞女士提名赵忆波、鲁勇志、王
蓓、黄玉峰、杨旺翔（独立董事）、赵秀芳（独立董事）、王学明（独立董事）担
任公司董事。其中，杨旺翔、赵秀芳、王学明为独立董事。逐项审议下列议案：
    1. 选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事；
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   2. 选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事；
   3. 选举王蓓女士为公司第六届董事会董事；
   4. 选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事；
   5. 选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事；
   6. 选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事；
   7. 选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事。
   各位候选人简历详见附件一《第六届董事会候选人简历》。


    六、关于公司监事会提前换届的临时提案
    鉴于公司第一大股东变更,为保证公司未来的正常经营和运转，提请股东大
会提前进行公司监事会的换届选举。
    衷心感谢第五届监事会各监事成员对公司发展做出的卓越贡献！



    七、关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案
    因公司监事会拟提前进行换届，大股东郑素贞女士提名徐正敏、严鹏担任公
司股东代表监事。逐项审议下列议案：
    1. 选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事；
    2. 选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事。
    各位候选人简历详见附件二《第六届监事会非职工监事候选人简历》。


    八、关于独立董事津贴标准的议案
    为保证公司健康有序发展，合法合规经营，结合本公司的实际情况，拟定独
立董事的津贴为每年 8 万元人民币（税前），提请各位股东审议。




                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                                  2014 年 12 月 29 日



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附件一：第六届董事会候选人简历


一般董事候选人简历：

    1、赵忆波，男，44 岁，群众 ，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投
资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董
事,上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。
    2、鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历，曾任中国国
际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，
上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
    3、王蓓，女，汉族，1983 年生，群众，本科。曾任上海泽添投资发展有限
公司研究员。现任上海泽熙投资管理有限公司研究员；
    4、黄玉峰，男，1973 年 10 月出生，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京
理工大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北
京中联创投资咨询有限公司总经理、2005 年 6 月至 2014 年 12 月任本公司监事。
现任北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁，北京紫金投资有限公司总经
理。


独立董事候选人简历：

    1、杨旺翔，男，1968 年生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，人力
资源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，
现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总、董事会秘书。2014 年 10 月
起至今担任哈工大首创科技股份有限公司（工大首创，600857）独立董事。2014
年 12 月至今担任宁波康强电子股份有限公司（康强电子，002119）独立董事。
独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独立董事）培训字 1405412039 号。
    2、赵秀芳，女，1969 年 4 月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民
主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、
会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管
理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。2012
撵月起至今担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。独立董
                                    4
事结业证书编号：上海证券交易所 03980 号。
    3、王学明，男，1959 年 12 月出生，浙江省广播电视大学大专学历，
中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长；维科控股
集团股份有限公司财务资产部部长；宁波维科精华集团股份有限公司
（SH600152）董事会秘书；2006 年至今任宁波维科投资发展有限公司副总
经理。独立董事结业证书编号：上海证券交易所 330263 号。




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附件二：第六届监事会非职工监事候选人简历


    1、徐正敏，女，汉族，1982 年生，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）
有限公司 采购部经理，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。
    2、严鹏，男，汉，1979 年出生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员。
现任康强电子股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。




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