大恒新纪元科技股份有限公司独立董事
                    关于董事会换属选举的独立意见

    根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》和 《 、《独
立董事制度 》的相关规定 ,我 们对大股东增加的议案 《关于提名第六届董事会董

事候选人的临时提案》发表如下独立意见   :




    公司第六届董事会董事和独立董事候选人的提名程序规范 ,符 合 《公司法》、
 《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。上述董事和独立董事候选人的

任职资格合法 ,未 发现有违背 《公司法》相关规定的情况 ,亦 未有被中国证监会
确定为市场禁入者的情况 。董事选举程序符合 《公司法》等法律法规和 《公司章
程》的有关规定。
    综上 ,我 们同意提名赵忆波 、鲁勇志、王蓓 、黄玉峰、杨 旺翔 (独 立董事 )、
赵秀芳 (独 立董事 )、 王学明 (独 立董事 )担 任公司董事 。其中,杨 旺翔 、赵秀
芳、王学明为独立董事 。
       同意将上述候选人提交公司股东大会选举 。




独 立 董事   :




周 明陶



江华



陈宋 生




                                                         ⒛ 14年 12月 19日