证券代码：600288               股票简称：大恒科技              编号：临 2014-045


                   大恒新纪元科技股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2014 年 12 月 29 日在北京大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开，应到董
事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：


    一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案


    根据《公司法》及公司章程的规定，现推选鲁勇志先生为公司第六届董事会
董事长，推选赵忆波先生为公司第六届董事会副董事长。
                   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案


    为感谢第五届董事会董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟
聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。
                   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、关于推选董事会专业委员会的议案


    董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先
生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。
    董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员，
由赵秀芳女士担任主任委员。
    董事会推选杨旺翔先生、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会
委员，由杨旺翔先生担任主任委员。
    董事会推选王学明先生、杨旺翔先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先
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生为董事会提名委员会委员，由王学明先生担任主任委员。
                   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、关于聘任公司总裁的议案


    根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁, 任
期同本届董事会。（总裁简历见附件）
                   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案


    根据《公司法》与公司章程的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第六
届董事会拟聘任何建国先生为公司第一副总裁，聘任宋菲君先生为公司副总裁兼
总工程师，聘任骆群女士为公司副总裁，聘任杨晓红女士为公司副总裁兼财务总
监，聘任严宏深先生为公司董事会秘书, 任期同本届董事会。（高级管理人员简
历见附件）
                   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。



                                                    大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      二〇一四年十二月三十日
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附件：高级管理人员简历
    鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历，曾任中国国际
金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，上
海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。

    宋菲君先生，72 岁，研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所
副所长，中国大恒（集团）有限公司总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限公
司副总裁、总工程师。
    骆群女士，58 岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾
任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司，人力
资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人
力资源部经理、副总裁。
    杨晓红女士，54 岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。
1987 年 8 月—1988 年 5 月，中国科学院高技术企业局职员；1988 年 5 月—1996
年 9 月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996 年 10 月起，曾任中国大恒（集
团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京大恒鼎芯科技有
限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、
光电研究所总经理。
    何建国先生，49 岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989 年
7 月—1991 年 6 月，中国科学院自动化研究所职员；1991 年 7 月—1994 年 2 月，
北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994 年 2 月—1995 年，西
德数据及信息研究所（IITB）；1996 年—1998 年，北京大恒图像视觉有限公司销
售部经理；1999 年—2000 年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001
年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时
兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒（集团）有限公司副
总经理。
    严宏深先生，50 岁，中共党员，管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元
有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。