证券代码：600288               股票简称：大恒科技               编号：临 2014-046


                    大恒新纪元科技股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 12 月 29
日在北京大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开,会议应到监事 3 人，实到 3
人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：


    关于推选公司第六届监事会监事长的决议
    监事会推选严鹏先生为公司第六届监事会监事长。

                   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                                    大恒新纪元科技股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                       二〇一四年十二月三十日




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