证券代码：600288               股票简称：大恒科技               编号：临 2015-002


                   大恒新纪元科技股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2015 年 1 月 6 日以通
讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

    关于公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，
公司股票于 2014 年 10 月 24 日起停牌。因公司正在筹划的重大事项，将导致实
际控制人变更并可能构成重大资产重组,公司于 2014 年 11 月 7 日披露《重大资
产重组停牌公告》连续停牌。因正在研究的重组事项涉及原有业务架构内部分经
营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，须进
行充分的评估和论证，经申请，公司于 2014 年 12 月 6 日发布《重大资产重组延
期复牌公告》，继续停牌。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进
展情况。
    经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构进行详细论证，
公司拟将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,募集资金做大做强公
司现有有效经营资产。公司及控股股东承诺自投资者说明会召开情况公告之日起
六个月内，不再筹划重大资产重组事项。并承诺于近日召开董事会会议审议非公
开发行股票事项，2015 年 1 月 20 日前公告相关事项并复牌。
                   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                                    大恒新纪元科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       二〇一五年一月七日
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