证券代码：600288            证券简称：大恒科技       公告编号：2015-015

                  大恒新纪元科技股份有限公司
         关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 10 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600288        大恒科技               2015/2/3



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关
事项说明如下：
    1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
    2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
 3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原
方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 16 日刊登的原股东大
会召开通知公告（公告编号：2015-010）。投资者也可以登陆上海证券交易所网
投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
    4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。



三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2015 年 2 月 10 日    14：00 点
   召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室
2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 10 日
                       至 2015 年 2 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
       股份类别       股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股           600288        大恒科技          2015/2/3

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东
                              非累积投票议案
  1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案          √
2.00     关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐          √
         项表决）
2.01     本次发行股票的种类和数量                           √
2.02     发行方式、发行时间和发行对象                       √
2.03     本次发行价格及定价原则                             √
2.04     募集资金数量与用途                                   √
2.05     本次发行股票的限售期                                 √
2.06     上市地点                                             √
2.07     本次非公开发行前的滚存利润的安排                     √
2.08     本次发行决议的有效期                                 √
  3      关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性             √
         报告的议案
 4       关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                √
 5       关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科              √
         技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份
         认购协议>的议案
 6       关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的             √
         议案
 7       关于提请股东大会非关联股东批准郑素贞女士             √
         免于以要约方式增持公司股份的议案
 8       关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票             √
         相关事宜的议案
 9       关于公司股东分红回报规划（2015 年—2017              √
         年）的议案
 10      关于修订公司章程的议案                               √
 11      关于修订公司股东大会议事规则的议案                   √
 12      关于重新制定公司关联交易公允决策制度的议             √
         案
 13      关于重新制定公司募集资金管理制度的议案               √


      特此公告。



                                            大恒新纪元科技股份有限公司
                                                    2015 年 1 月 30 日