证券代码：600288              证券简称：大恒科技              编号：临 2015-020


                   大恒新纪元科技股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2015 年 2 月 27 日下午 13:00 在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董
事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、《公司 2014 年年度报告》正文及摘要；

    《公司 2014 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2014 年年度报告》正文披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2014 年度股东大会审议。

    二、公司 2014 年度董事会工作报告；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2014 年度股东大会审议。

    三、公司 2014 年度财务决算报告（详见公司 2014 年度报告）；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2014 年度股东大会审议。

    四、公司 2014 年度利润分配预案；

    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限
公司 2014 年度共实现净利润 9,154,573.29 元，其中归属于母公司所有者的净利
润为 26,547,415.52 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关
规定，公司计提法定盈余公积 103,646.95 元，历年滚存可供分配的利润为
728,269,128.46 元。
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     经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公
司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.19 元（含
税），实际分配利润 8,299,200.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利
润比率 31.26%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2014 年度股东大会审议。

    五、公司 2014 年度内部控制自我评估报告；

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2014 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、公司 2014 年度社会责任报告；

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2014 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、公司 2014 年度独立董事述职报告；

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2014 年度股东大会听取股东意见。

    八、公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告；

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；


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    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2014 年度股东大会审议。

    十、关于公司前期会计差错更正的议案；

    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的
规定要求，会议决定对前期会计差错进行更正。议案的详细内容见公司与本公告
同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

    十一、关于召开 2014 年度股东大会的议案

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇一五年二月二十八日




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