大恒新纪元科技股份有限公司
           2014 年度独立董事述职报告

各位董事、监事及高级管理人员：
    作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014
年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》
等的规定，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表
独立意见，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    1.公司第五届董事会独立董事基本情况
    公司第五届董事会由9名董事构成，包括3名独立董事：周明陶、江华、陈宋
生。三位独立董事分别在企业管理、法律和财务方面，具备较高的专业水平和丰
富的实践经验，符合有关法律法规的要求。
    周明陶先生：1944年生，高级工程师。北京中科希望软件股份有限公司（原
北京希望电脑公司改制）董事长。独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独
立董事）培训字01098号。
    江华先生：1963年生，北京市康达律师事务所合伙人律师。杭州海康威视数
字技术股份有限公司独立董事，中化岩土工程股份有限公司独立董事，中成进出
口股份有限公司独立董事，珠海华发实业股份有限公司独立董事。独立董事结业
证书编号：上海证券交易所00629号。
    陈宋生先生：1966年生。北京理工大学管理学院会计系主任、教授、博士生
导师、高级审计师、注册会计师。湖北骆驼股份有限公司独立董事，中成进出口
股份有限公司独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所03797号。
    以上第五届董事会三位独立董事不存在影响独立性的情况。

    2.公司第六届董事会独立董事基本情况
    2014年12月29日，公司2014年第二次临时股东的大会审议通过《关于董事会
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         提前换届选举》的议案，产生公司第六届董事会。公司第六届董事会由7名董事
         构成，包括3名独立董事：杨旺翔、赵秀芳、王学明。三位独立董事在企业管理
         和会计方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验，符合有关法律法规的要求。
                杨旺翔先生，1968 年生，浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总、
         董事会秘书。哈工大首创科技股份有限公司独立董事，宁波康强电子股份有限公
         司独立董事。独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独立董事）培训字
         1405412039 号。
                赵秀芳女士，1969 年生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会
         会员。绍兴文理学院经济与管理学院会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会
         委员，民建绍兴市委委员。浙江震元股份有限公司独立董事。独立董事结业证书
         编号：上海证券交易所 03980 号。
                王学明先生，1959年生，宁波维科投资发展有限公司副总经理。独立董事结
         业证书编号：上海证券交易所330263号。
                以上第六届董事会三位独立董事不存在影响独立性的情况。

                二、独立董事年度履职概况

                （一）出席股东大会及董事会的情况
                2014 年，公司共召开股东大会3次、董事会11次，其中。我们积极出席董事
         会会议及相关专门委员会会议、参加股东大会。


                            参加董事会情况                                 参加股东大会情况

 姓名      本年应参加   亲自出   以通讯方式   委托出   缺席   本年应参加股     出席股东   是否出席年

           董事会次数   席次数   参加次数     席次数   次数   东大会次数       大会次数   度股东大会

周明陶     10           5        5            0        0      3                3          是

江华       10           5        5            0        0      3                3          是

陈宋生     10           4        5            1        0      3                3          是

杨旺翔     1            1        0            0        0      1                1          否

赵秀芳     1            1        0            0        0      1                1          否

王学明     1            1        0            0        0      1                1          否


                （二）出席专业委员会的情况
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    2014 年，我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。在专业委员会
议事规程中，我们运用专业知识，在审议及决策重大投资、关联交易、选聘审计
机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

    （三）进行现场调查的情况
    2014 年，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况等
情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公
司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力
求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规
范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一） 关联交易情况

    报告期内，公司控股子公司泰州明昕微电子有限公司从其参股公司宁波华龙
电子股份有限公司购买材料总计17,194,381.76元。公司2014年发生的关联交易
客观公允、交易条件公平合理、定价公允，符合公司战略及经营发展的需要，未
损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，
交易行为合理，交易定价符合市场原则。

    （二） 对外担保及资金占用情况
    2014年，公司为控股子公司提供的担保，以及控股子公司为下属公司提供的
担保均按照相关法律法规的要求进行，经过董事会、股东大会的审议，履行了必
要的决策程序，并按要求对外披露。
    截止报告期末，公司对外担保（对控股子公司的担保除外）人民币1,000万
元。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，
不存在对外担保（对控股子公司的担保除外）总额超过净资产50％的情况。
    报告期内，不存在控股股东占用公司资金的情况。

    （三） 募集资金的使用情况
    经核查，报告期内公司无募集资金使用事项。

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    （四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
    2014年6月，公司第五届董事会聘任何建国先生担任公司总裁。2014年12月，
公司第六届董事会聘任鲁勇志先生担任公司总裁，聘任何建国先生担任副总裁，
聘任杨晓红女士担任副总裁兼财务总监，聘任宋菲君先生担任副总裁兼总工程师，
聘任骆群女士担任副总裁，聘任严宏深先生担任董事会秘书。独立董事通过参加
公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司聘任高级管理人员的
议案进行了审核并发表了独立意见。

    （五） 业绩预告及业绩快报情况
    2014年度，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。2014年1月15日
披露《二〇一三年度业绩预告》，2014年4月15日披露《二〇一四年第一季度业
绩预亏公告》，2014年7月17日披露《二〇一四年半年度业绩预减公告》。有关
财务数据预测情况与公司实际定期报告披露情况相符。

    （六） 聘任或者更换会计师事务所情况
    2014年公司续聘了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的审
计机构，不存在更换会计师事务所的情况。

    （七） 现金分红及其他投资者回报情况
    《公司章程》明确规定了公司利润分配事宜的基本政策、分配比例、决策程
序和机制，强化投资者的回报意识。报告期内，公司审议通过了《2013年度利润
分配方案》，以截止2013年12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全体
股东每股派发现金红利人民币0.02547元（含税），共计人民币11,125,296.00元。
该利润分配方案于2014年8月8日实施完毕。

    （八） 公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东不存在承诺事项。

    （九） 信息披露的执行情况
    报告期内公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，以及
《大恒新纪元科技股份有限公司信息披露管理办法》的规定，认真履行披露业务，
信息披露真实、准确、及时、完整、公平。2014年，公司共发布4次定期报告，
                                    4
46次临时公告，基本涵盖了公司所有的重大事项,使投资者更快速地了解公司发
展近况,维护广大投资者的利益。

    （十） 内部控制的执行情况
    2014年，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规的规定，按照要求加强公司内部控制制度的完善修订和执行的有效性
建设，努力实现公司内控制度规范、齐全、有效，覆盖全面，使执行、控制有效。
根据公司《内部控制缺陷认定标准》，结合2014年度内部控制测评结果，形成了
公司《2014 年度内部控制自我评价报告》,我们将加大监督检查力度,提高公司
内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。

    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。报告期内，公
司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事
规则要求规范运作，发挥科学决策作用。

    四、总体评价和建议

    作为大恒新纪元科技股份有限公司的独立董事，2014年度我们按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同
公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策
参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
    在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的机遇，使公司业务更上一个台
阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，
让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
    同时，对公司董事会及相关人员在2014年度工作中给予的积极有效的配合和
支持，在此表示衷心的感谢！


                   第五届董事会独立董事：   周明陶、   江    华、   陈宋生
                   第六届董事会独立董事：   杨旺翔、   赵秀芳、     王学明


                                                            2015年2月28日

                                   5
（本页无正文，为大恒新纪元科技股份有限公司 2014 年独立董事述职报告签字页）



第五届董事会独立董事“




   _________________           ________________          ________________
         周明陶                     江       华                陈宋生




第六届董事会独立董事




    _________________           _______________          _________________
          杨旺翔                     赵秀芳                   王学明




                                                        2015 年 2 月 28 日




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