证券代码：600288              证券简称：大恒科技              编号：临 2015-035


                   大恒新纪元科技股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2015 年 7 月 2 日以通
讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
    一、关于进一步明确公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿
还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于进一步明确公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷
款及补充流动资金具体金额的公告》。
    2015 年 2 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该议案内容，公
司进一步明确公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款
及补充流动资金的具体金额的议案无需提交股东大会审议。
    关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、关于公司与郑素贞女士签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议
之补充协议》的议案。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
和郑素贞之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
    2015 年 2 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该议案内容，公
司与郑素贞女士签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议
案无需提交股东大会审议。
证券代码：600288            证券简称：大恒科技               编号：临 2015-035

    关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                     二〇一五年七月三日