证券代码：600288               股票简称：大恒科技                编号：临 2015-054

                  大恒新纪元科技股份有限公司
         关于非公开发行股票预案及可行性分析报告
                         修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于本次非公
开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，并于 2015 年 1 月 16 日公告了上
述相关内容。2015 年 2 月 10 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了
2015 年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票的相关事宜。
       公司于 2015 年 9 月 11 日召开了第六届董事会第十一次会议，对《二〇一五
年度非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
报告》进行了修订及补充披露，本次修订需提交股东大会审议通过。现将本次非
公开发行股票预案及可行性分析报告具体修订情况说明如下：


  章节                 预案内容                              修订内容
            1、本次非公开发行股票相关事项已
重要提示    经获得公司第六届董事会第三次会    增加履行程序的表述
            议审议通过
            3、本次非公开发行股票数量为不超
                                              增加发行数量调整过程的表述
            过 30,895.9835 万
            4、本次非公开发行的定价基准日为
            本次非公开发行股票的董事会决议    增加发行价格调整过程的表述
            公告日（即 2015 年 1 月 16 日）
            6、公司本次非公开发行拟募集资金   募集资金总额不超过 239,338.30 万元，同
            总额不超过 300,000.00 万元        时删除偿还银行贷款及补充流动资金项目
                                              2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 1-6
释义        最近三年及一期
                                              月
                                              删除关于偿还银行贷款和补充流动资金的
第一节      本次非公开发行的目的
                                              表述
            本次发行股票的种类和数量          增加发行数量调整过程的表述
            本次发行价格及定价原则            增加发行价格调整过程的表述
                                             调整募集资金总额，同时删除偿还银行贷
            募集资金用途
                                             款及补充流动资金项目
            本次发行是否导致公司控制权发生   控股股东持股数量发生变动，并根据调整
            变化                             后发行数量重新计算相关数据
            本次发行方案已经取得的批准情况
                                             增加履行程序的表述
            以及尚需呈报批准的程序
第三节                                       增加补充协议的内容
                                             调整募集资金总额，同时删除偿还银行贷
第四节      募集资金使用计划
                                             款及补充流动资金项目
            本次募集资金的必要性和可行性分   删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的
            析                               表述
            本次非公开发行对公司经营管理和   删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的
            财务状况的影响                   表述
            募集资金投资项目涉及报批事项情
                                             更新项目已取得的备案文件及批文
            况
            产业及税收优惠政策变化风险、存
第六节                                       更新三年一期数据
            货跌价风险、应收账款坏账风险
            公司最近三年股利分配情况和未分
第七节                                       删除 2011 年数据，新增 2014 年数据
            配利润的用途
  章节              可行性分析报告内容                      修订内容
            为了进一步提升大恒新纪元科技股   调整发行价格和发行数量，并删除关于偿
第一段
            份有限公司                       还银行贷款及补充流动资金的表述
                                             调整募集资金总额，同时删除偿还银行贷
一、        募集资金使用计划
                                             款及补充流动资金项目
            本次募集资金的必要性和可行性分   删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的
二、
            析                               表述



       特此公告。


                                                   大恒新纪元科技股份有限公司
                                                           二〇一五年九月十二日