大恒科技：2015年第二次临时股东大会会议资料2015-09-19
大恒新纪元科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料
大恒新纪元科技股份有限公司将于2015年9月28日（星期一）下午14点在北
京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2015年第二次临
时股东大会，会议资料如下：
●会议召开时间：2015年9月28日（星期一）下午14：00；
●网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2015年3月20日的交
易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为2015年3月20日的9:15-15:00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司
会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2015年9月22日。
一、《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案》
公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第三次会议、2015 年 2 月 10
日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票
预案的议案》等相关议案。公司董事会经综合考虑公司自身实际情况与发展需要，
对公司非公开发行股票募集资金金额与发行数量进行如下调整：
（一）募集资金金额调整
公司经综合考虑自身实际情况与发展需要，决定取消使用 60,661.70 万元用
于偿还银行贷款及补充流动资金。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含
发行费用）调整为不超过 239,338.30 万元，扣除发行费用后计划用于以下方面：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 智能检测设备产业化项目 113,792.05 113,792.05
2 光电及激光技术产业化项目 78,466.10 78,466.10
1
3 多用途工业数字摄像机技术改造项目 17,992.35 17,992.35
4 研发中心建设项目 29,087.80 29,087.80
合计 239,338.30 239,338.30
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资
金不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）股票发行数量调整
2015 年 5 月 8 日，公司实施了 2014 年度利润分配方案，以公司总股本
436,800,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.019 元（含税），
共计人民币 8,299,200.00 元。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公
开发行股票的发行价格由 9.71 元/股调整为 9.691 元/股，发行股票数量由不超
过 308,959,835 股(含本数)调整为不超过 309,565,576 股(含本数)；本次募集资
金金额调整后，发行股票数量由不超过 309,565,576 股(含本数)调整为不超过
246,969,662 股(含本数)。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会
议审议通过。
二、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》
议案的详细内容见公司 2015 年 9 月 12 日披露的《大恒新纪元科技股份有限
公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会
议审议通过。
三、《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
议案的详细内容见公司 2015 年 9 月 12 日披露的《大恒新纪元科技股份有限
公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会
议审议通过。
2
四、《关于公司与郑素贞女士签署<大恒新纪元科技股份有限公司非公开发
行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
议案的详细内容见公司 2015 年 9 月 12 日披露的《大恒新纪元科技股份有限
公司非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会
议审议通过。
大恒新纪元科技股份有限公司
2015 年 9 月 28 日
3
