证券代码：600288               证券简称：大恒科技      公告编号：2015-055

                  大恒新纪元科技股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2015 年 9 月 28 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15
   层
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                175,893,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  40.27


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

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二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案
   1.01 议案名称：募集资金金额调整
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
  股东类型           票数          比例        票数          比例     票数          比例
                                   （%）                     （%）                  （%）
       A股       45,925,690        99.98       7,900           0.02          0        0.00

   1.02 议案名称：股票发行数量调整
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
  股东类型           票数          比例        票数          比例     票数          比例
                                   （%）                     （%）                  （%）
       A股       45,925,690        99.98       7,900           0.02          0        0.00


2、 议案名称：本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）

    审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
  股东类型           票数          比例        票数          比例     票数          比例
                                   （%）                     （%）                  （%）
       A股       45,885,690        99.89       7,900           0.01   40,000          0.10


3、 议案名称：公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

    审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
  股东类型           票数          比例        票数          比例     票数          比例
                                   （%）                     （%）                  （%）
       A股       45,885,690        99.89       7,900           0.01   40,000          0.10

                                           2
       4、 议案名称：关于公司与郑素贞女士签署《大恒新纪元科技股份有限公司非公
           开发行股份认购协议之补充协议（二）》的议案
           审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                反对             弃权
          股东类型         票数      比例      票数      比例   票数      比例
                                     （%）               （%）            （%）
             A股         45,885,690  99.89     7,900       0.01 40,000      0.10



       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                      同意               反对             弃权
序号                                  票数          比例    票数     比例    票数     比例
                                                    （%）           （%）             （%）
1.01 募集资金金额调整             45,925,690        99.98   7,900     0.02         0 0.00
1.02 股票发行数量调整             45,925,690        99.98   7,900     0.02         0 0.00
     本次非公开发行股票募集资     45,885,690        99.89   7,900     0.01   40,000 0.10
  2
     金使用可行性报告（修订稿）
     公司非公开发行 A 股股票预    45,885,690        99.89   7,900    0.01    40,000   0.10
  3
     案（修订稿）
     关于公司与郑素贞女士签署     45,885,690        99.89   7,900    0.01    40,000   0.10
     《大恒新纪元科技股份有限
  4
     公司非公开发行股份认购协
     议之补充协议（二）》的议案




       (三)   关于议案表决的有关情况说明


          1. 第 1-4 项议案为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

          2. 第 1-4 项议案涉及关联交易，关联股东郑素贞（持股 129,960,000 股）

              回避表决。


       三、   律师见证情况


       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
       律师：施学渊、王晓丽
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2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决
议合法有效。



四、   备查文件目录


1、 大恒新纪元科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                            大恒新纪元科技股份有限公司
                                                      2015 年 9 月 29 日




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