证券代码：600288             证券简称：大恒科技                编号：临 2016-027


                 大恒新纪元科技股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 4 月 27 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

     1、《大恒新纪元科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及正文

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于聘任证券事务代表的议案

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告》（2016-028）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                     二〇一六年四月二十八日