证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2017-004

                 大恒新纪元科技股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 13:30 在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应
到董事 7 人，实到董事 6 人（副董事长赵忆波先生因工作原因委托董事长鲁勇志
先生代为投票），部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、《公司 2016 年年度报告》正文及摘要

    《公司 2016 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2016 年年度报告》正文披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    二、公司 2016 年度董事会工作报告；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    三、公司 2016 年度财务决算报告(详见公司 2016 年度报告)

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    四、公司 2016 年度利润分配预案

     经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有
限公司 2016 年度共实现净利润 54,588,262.53 元，其中归属于上市公司股东所
有者的净利润为 29,372,702.14 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计
准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 5,986,818.14 元，历年滚存可供分配
的利润为 757,069,106.12 元。
    经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司
股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），
实际分配利润 9,172,800.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比
率 31.23%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（2017-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    六、关于计提 2016 年度资产减值准备的议案

    为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相
关规定，公司及控股子公司对截止 2016 年 12 月 31 日可能出现减值的应收账款、
坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提
减值准备 49,396,900.40 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润
36,002,645.39 元。

                     科目                         金额（人民币：元）

    坏账准备                                                   12,333,640.49

    存货跌价准备                                               37,063,259.91

                     合计                                      49,396,900.40
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于计提 2016 年度资产减值准备的公告》（2017-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    七、公司 2016 年度内部控制评价报告
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2016 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、公司 2016 年度社会责任报告

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2016 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、公司 2016 年度独立董事述职报告

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2016 年度股东大会听取股东意见。

    十、公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    根据中国证监会 2016 年 9 月 30 日公布的《上市公司章程指引（2016 年修
订）》，结合公司实际情况，拟对公司章程进行部分修订。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》（2017-008）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。

    十二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

    根据中国证监会 2016 年 9 月 30 日公布的《上市公司章程指引（2016 年修
订）》，结合公司实际情况，拟对股东大会议事规则进行部分修订：
第四十六条 出席股东大会的股东，应    第四十六条 出席股东大会的股东，应
当对提交表决的提案发表以下意见之     当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。               一：同意、反对或弃权。证券登记结算
    未填、错填、字迹无法辨认的表决   机构作为内地与香港股票市场交易互
票或未投的表决票均视为投票人放弃     联互通机制股票的名义持有人，按照实
表决权利，其所持股份数的表决结果应   际持有人意思表示进行申报的除外。
计为“弃权”。                            未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                     票、未投的表决票均视为投票人放弃表
                                     决权利，其所持股份数的表决结果应计
                                     为"弃权"。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2016 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇一七年四月二十二日