证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2017-005

                 大恒新纪元科技股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2017 年 4 月 20 日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，会议应到监事 3
人，实到 2 人（监事徐正敏女士因工作原因委托职工监事郭丽女士代为投票），
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长严鹏先生主持，审议
并通过如下决议：

    一、公司 2016 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《公司 2016 年年度报告》正文及摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会发表独立意见:
    公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）的有关要求，对董事
会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审
核意见，与会全体监事一致认为：
     1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营成
果和财务状况等事项；
     3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

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   我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    三、关于计提 2016 年度资产减值准备的议案；

    为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相
关规定，公司及控股子公司对截止 2016 年 12 月 31 日可能出现减值的应收账款、
坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提
减值准备 49,396,900.40 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润
36,002,645.39 元。

                     科目                         金额（人民币：元）

    坏账准备                                                   12,333,640.49

    存货跌价准备                                               37,063,259.91

                     合计                                      49,396,900.40

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的
规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后
更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

   四、公司 2016 年度内部控制评价报告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              大恒新纪元科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  二〇一七年四月二十二日




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