证券代码：600288             证券简称：大恒科技               编号：临 2017-018

                   大恒新纪元科技股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯
方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要
                  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《公司关于会计政策变更的议案》
    议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。（临 2017-020）
                  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 《公司关于聘任副总裁的议案》
    议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关
于聘任高级管理人员的公告》。（临 2017-021）
                  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   大恒新纪元科技股份有限公司
                                                       二〇一七年八月二十四日