证券代码：600288            证券简称：大恒科技               编号：临 2018-029

                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议于 2018 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

   一、《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以下为公司第七届监事会对公司 2018 年第三季度报告的书面审核意见：
    1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
管理和财务状况；
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

   二、关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案
   为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等
相关规定，公司及控股子公司对截止 2018 年 9 月 30 日的应收账款及存货进行了
核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净
值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减
值的资产计提资产减值准备。
   经核算，本次计提各项资产减值准备共计 13,796,371.39 元，考虑递延所得
税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润约 7,520,283.58 元。上述财务
数据最终以会计师事务所审计结果为准。
                      科目                  金额（人民币：元）
       坏账准备                                        11,694,932.27
       存货跌价准备                                     2,101,439.12
                      合计                            13,796,371.39

   公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法
规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计
提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准
备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                              大恒新纪元科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  二〇一八年十月十九日