证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2019-028

                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2019 年 8 月 7 日在北
京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议：

    《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
    《公司 2019 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日
报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2019 年半年度报告》正文
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    公司第七届监事会对公司 2019 年半年度报告发表书面审核意见如下：
    1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管
理和财务状况；
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    特此公告。
                                                  大恒新纪元科技股份有限公司
                                                       二〇一九年八月八日