证券代码：600288            证券简称：大恒科技          编号：临 2020-013

              大恒新纪元科技股份有限公司
        第七届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议

于 2020 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，

实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

     一、《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文

     《公司 2020 年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证

券报、证券日报和证券时报，《公司 2020 年第一季度报告》全文披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于公司以自有资产抵押贷款的议案

     为解决本公司资金需求，同意向南京银行股份有限公司北京分行

申请办理最高额额度项下融资业务，最高融资本金金额不超过人民币

伍千万元，以公司自有的位于北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦

北座 9 层 901 房产提供抵押担保，债权确定期限不超过 12 个月，具

体起止日期以公司与南京银行签订的合同为准。

                                     1
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司以自有资

产抵押贷款的公告》（临 2020-015）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    大恒新纪元科技股份有限公司

                                        二〇二〇年四月三十日




                               2