证券代码：600288            证券简称：大恒科技          编号：临 2020-016

              大恒新纪元科技股份有限公司
        第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议

于 2020 年 5 月 13 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，

实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

     关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

     公司董事会提议于 2020 年 6 月 3 日召开 2019 年年度股东大会，

具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2019 年年度

股东大会的通知》（2020-017）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                          大恒新纪元科技股份有限公司

                                              二〇二〇年五月十四日




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