证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2020-023

                 大恒新纪元科技股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以
通讯方式召开。会议应当参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召
开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要
   《公司 2020 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日
报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2020 年半年度
报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


   以下为公司第七届监事会对公司 2020 年半年度报告的书面审核意见：
     1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
成果和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2020 年半年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    特此公告。


                                                  大恒新纪元科技股份有限公司
                                                   二〇二〇年八月二十七日