大恒新纪元科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
    会议议程及会议资料




    二〇二〇年十二月二十三日




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             2020 年第一次临时股东大会议程
   会议召集人：公司董事会；
   会议召开时间：2020 年 12 月 23 日（星期三）14:00；
   会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
   室；
   股权登记日：2020 年 12 月 17 日；
   会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
   9:15-15:00；
   与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
   会议主持人：公司董事长；
   会议议程：
   一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
   二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
   三、推选两名股东代表参加计票和监票；
   四、审议下列普通议案：
       1、关于选举董事的议案
       （1）选举鲁勇志先生为公司第八届董事会董事；
       （2）选举赵忆波先生为公司第八届董事会董事；
       （3）选举黄玉峰先生为公司第八届董事会董事；
       （4）选举王学明先生为公司第八届董事会董事；
       2、关于选举独立董事的议案
       （1）选举周国华先生为公司第八届董事会独立董事；
       （2）选举杨宇艇先生为公司第八届董事会独立董事；
       （3）选举吴少钦先生为公司第八届董事会独立董事；
       3、关于选举监事的议案
       （1）选举严鹏先生为公司第八届监事会非职工监事；
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    （2）选举徐正敏女士为公司第八届监事会非职工监事。
五、股东提问和咨询；
六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计
票、监票）；
七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。




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    一、关于选举董事的议案
    公司于 2020 年 11 月 19 日收到大股东郑素贞女士的提名人声明函，提名鲁
勇志先生、赵忆波先生、黄玉峰先生和王学明先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人。逐项审议下列议案：
    1、选举鲁勇志先生为公司第八届董事会董事；
    2、选举赵忆波先生为公司第八届董事会董事；
    3、选举黄玉峰先生为公司第八届董事会董事；
    4、选举王学明先生为公司第八届董事会董事。
    各位候选人简历详见附件一《第八届董事会董事候选人简历》。

    二、关于选举独立董事的议案
    公司于 2020 年 11 月 19 日收到大股东郑素贞女士的提名人声明函，提名周
国华先生、杨宇艇先生和吴少钦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。逐项
审议下列议案：
    1、选举周国华先生为公司第八届董事会独立董事；
    2、选举杨宇艇先生为公司第八届董事会独立董事；
    3、选举吴少钦先生为公司第八届董事会独立董事。
    各位候选人简历详见附件一《第八届董事会董事候选人简历》。

    三、关于选举监事的议案
    公司于 2020 年 11 月 19 日收到大股东郑素贞女士的提名人声明函，提名严
鹏先生、徐正敏女士为公司第八届监事会非职工监事。逐项审议下列议案：
    1、选举严鹏先生为公司第八届监事会非职工监事；
    2、选举徐正敏女士为公司第八届监事会非职工监事。
    各位候选人简历详见附件二《第八届监事会非职工监事候选人简历》。



                                         大恒新纪元科技股份有限公司
                                              2020 年 12 月 23 日




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附件一：第八届董事会董事候选人简历


一、一般董事候选人简历：

    1、鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众，工商管理硕士。曾任北京中科大
洋科技发展股份有限公司总裁；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁，
北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长，中国大恒（集团）有限公司董事。

    2、赵忆波，男，汉族，1970 年生，群众，硕士，经济师。现任宁波中百股
份有限公司董事，大恒新纪元科技股份有限公司副董事长，中国大恒（集团）有
限公司董事兼总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，诺安基金管理
有限公司董事。

    3、黄玉峰，男，汉族，1973 年生，中共党员，工商管理硕士。曾任北京中
关村科学城建设股份有限公司执行总裁，北京紫金投资有限公司董事兼总经理，
北京新领域投资有限公司董事兼总经理，北京中科国金工程管理咨询有限公司董
事，上海慧旌实业发展有限公司执行董事；现任北京中关村科学城建设股份有限
公司董事兼总裁，北京农银人寿保险股份有限公司监事长，中国新纪元有限公司
董事兼总经理，北京网迅科技有限公司董事长，深圳科技工业园（集团）有限公
司监事会主席，南通中科科技园有限公司董事长，厦门玛塔生态股份有限公司董
事，大恒新纪元科技股份有限公司董事。

    4、王学明，男，汉族，1959 年生，中共党员，大专学历。曾任宁波维科投
资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股
份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大
恒（集团）有限公司董事兼副总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。


二、独立董事候选人简历：

    1、周国华，男，汉族，1960 年生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾
任宁波富达股份有限公司财务总监，宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；
现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理，宁波康强电子股份有限公司监
事会主席，宁波中百股份有限公司独立董事，上海至纯洁净系统科技股份有限公

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司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

    2、杨宇艇，男，汉族，1978 年生，中共党员，本科学历。曾任浙江之星律
师事务所律师，浙江导司律师事务所律师；现任浙江宇邦律师事务所负责人。

    3、吴少钦，男，汉族，1968 年生，中共党员，本科学历。曾任光大证券佛
山绿景路营业部总经理，光大证券投行三部投行副总裁，光大证券珠江新城路营
业部总经理；现任广东广永律师事务所行政主管。




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附件二：第八届监事会非职工监事候选人简历

    1、严鹏，男，汉，1979 年出生，硕士研究生学历。现任宁波康强电子股份
有限公司董事，宁波中百股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，大恒
新纪元科技股份有限公司监事长，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

    2、徐正敏，女，汉族，1982 年生，群众，本科。现任宁波中百股份有限公
司监事会召集人，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书，大恒新纪元科技股份
有限公司监事，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。




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