证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2021-008

                   大恒新纪元科技股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于
2021 年 4 月 15 日上午十时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公
司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》、《公司
章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
    《公司 2020 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）,《公司 2020 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    监事会发表独立意见如下：
    公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的有关要求，对董事会编制
的公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全
体监事一致认为：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财
务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、《公司内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控
制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于计提 2020 年度资产减值准备的议案
    为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》
等相关规定，对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值梳理分
析和减值测试，依据减值测试结果，以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，
根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。
    经核算，本次计提各项减值准备共计 77,452,413.21 元，考虑递延所得税影响
后，将减少归属于上市公司股东的净利润 46,095,495.11 元。

                     科目                         金额（人民币：元）
                 信用减值损失                             56,829,225.63
                 资产减值损失                             20,623,187.58
                     合计                                 77,452,413.21
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    监事会认为：
    公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依
据充分，计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提
减值准备并提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                       大恒新纪元科技股份有限公司
                                          二〇二一年四月十六日