证券代码：600288            证券简称：大恒科技           编号：临 2021-015

               大恒新纪元科技股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021
年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加
表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下决议：

     《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文
     《公司 2021 年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券
报，《公司 2021 年第一季度报告》全文披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                               二〇二一年四月二十八日