证券代码：600288           证券简称：大恒科技          编号：临 2021-018

             大恒新纪元科技股份有限公司
          第八届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于

2021 年 5 月 18 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，

实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

     关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

     公司董事会提议于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，

具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2020 年年度

股东大会的通知》（2021-019）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。



                                         大恒新纪元科技股份有限公司

                                             二〇二一年五月十九日