证券代码：600288             证券简称：大恒科技           编号：临 2021-032

                 大恒新纪元科技股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯方
式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    《公司 2021 年第三季度报告》
    《公司 2021 年第三季度报告》披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                  大恒新纪元科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二〇二一年十月二十二日