证券代码：600288            证券简称：大恒科技          编号：临 2022-003

              大恒新纪元科技股份有限公司
        第八届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月 7 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召
开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
    公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人
原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事
会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意增补何建国先生为公司
第八届董事会董事候选人（候选人履历见附件），任期自股东大会通过之日起至
第八届董事会届满之日。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    以上议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    董事会同意定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                         大恒新纪元科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二〇二二年一月八日
附件：何建国先生个人简历
    何建国先生，汉族，1965 年生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕
士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员，北京大恒图像视觉有
限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理，2001 年组建中国
大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图
像视觉有限公司董事长，苏州图锐智能科技有限公司执行董事，河北天昱恒科技
有限公司执行董事兼总经理，中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元
科技股份有限公司副总裁。