大恒新纪元科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




        二〇二二年一月二十四日
             2022 年第一次临时股东大会议程

   会议召集人：公司董事会；
   会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）14:00；
   会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议
   室；
   股权登记日：2022 年 1 月 19 日；
   会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
   9:15-15:00；
   与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师；
   会议主持人：公司董事长；
   会议议程：
   一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）；
   二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况；
   三、推选两名股东代表参加计票和监票；
   四、审议下列普通议案：
       关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
   五、股东提问和咨询；
   六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计
   票、监票）；
   七、休会，合并现场投票和网络投票结果；
   八、宣读股东大会决议；
   九、律师宣读法律意见书；
   十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
    一、关于增补何建国先生为公司第八届董事会董事的议案
    公司董事会于近日收到董事赵忆波先生的书面辞职申请。赵忆波先生因个人
原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于董事、
副董事长辞职的公告》（临 2022-001）。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和董事
会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意增补何建国先生为公司
第八届董事会董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至
第八届董事会届满之日。




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                                              二〇二二年一月二十四日




附件：何建国先生个人简历
    何建国先生，汉族，1965 年生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕
士。自 1989 年 7 月起曾任中国科学院自动化研究所职员，北京大恒图像视觉有
限公司研发部经理、项目经理、销售部经理及常务副总经理，2001 年组建中国
大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理。现任北京大恒图
像视觉有限公司董事长，苏州图锐智能科技有限公司执行董事，河北天昱恒科技
有限公司执行董事兼总经理，中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元
科技股份有限公司副总裁。