证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-018
大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本
公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 50,000 万元担保（含贷款、信用证
开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过
70%的公司的担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。本项担保议案须提交 2021
年年度股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提
供担保余额为人民币 6,121.22 万元。
本项担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十三次会议审议，在符合
国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司
提供合计不超过人民币 50,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、
保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人
民币 5,000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币
45,000 万元担保额度，且对资产负债率超过 70%的公司担保额度分别不超过人民
币 8,000 万元。上述数据以担保余额计算。
本项担保议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议，通过后授权董事长
在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）全资控股子公司
1、泰州明昕微电子有限公司
注册资本：14,100 万元，公司持股 100%；
注册地址：江苏省泰州市海陵工业区凤凰东路 76 号；
法人代表：胡毅博；
经营范围：半导体器件及其他电子产品制造，电子技术服务和技术咨询；机
械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及
配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 13,237.19 万元，
负债总额为 22,305.14 万元（其中流动负债总额 22,305.14 万元），净资产为
-9,067.95 万元，营业收入 3,521.82 万元，净利润为亏损 993.36 万元。
2、泰州炬昕微电子有限公司
注册资本：2,000 万元，公司持股 100%；
注册地址：泰州市海陵区凤凰东路 76 号；
法人代表：张丽；
经营范围：半导体电子产品的生产,电子技术服务和技术咨询；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营的商品和技术除外)；机械零配
件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的
销售；计算机软硬件、办公自动化设备、音视频设备、通信产品、自动化控制设
备、家用电器的销售；汽车配件的销售(不含发动机)；机械设备、电子设备、仪
器仪表、建筑材料、五金产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 208.35 万元，负债
总额为 323.47 万元（其中流动负债总额 323.47 万元），净资产-115.12 万元，
营业收入 163.60 万元，净利润为亏损 44.64 万元。
（二）非全资控股子公司
1、中国大恒（集团）有限公司
注册资本：30,000 万元，公司持股 72.70%；
注册地址：北京市海淀区北四环西路 51-1 号；
法人代表：王学明；
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动
化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、
电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；
出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 180,403.54 万元，
负债总额为 91,612.42 万元（其中银行贷款总额 4,900.00 万元，流动负债总额
90,759.35 万元），净资产 88,791.13 万元，营业收入 166,475.36 万元，净利
润 4,802.52 万元。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
注册资本：7,367.50 万元，公司持股 70.69%；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼；
法人代表：李江；
经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化
办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；
计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射
设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、
办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科
技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 77,984.60 万元，
负债总额为 34,504.86 万元（其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额
34,341.63 万元），净资产 43,479.74 万元，营业收入 62,369.09 万元，净利润
为亏损 1,697.88 万元。
3、北京大恒普信医疗技术有限公司
注册资本：9,000 万元，公司持股 99.44%，中国大恒持股 0.56%；
注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号 13 层 1301-01；
法人代表：王学明；
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售医疗器械 II
类、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、通
讯设备、家用电器；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；设计、发
布、代理广告；电脑动画设计；维修仪器仪表；产品设计；经济贸易咨询；货物
进出口、代理进出口、技术进出口；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动
除外）；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械 III 类（以
《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2025
年 05 月 31 日）；经营电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、第二类医疗
器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 679.96 万元，负债
总额为 8,332.30 万元（其中流动负债总额 8,332.30 万元），净资产-7,652.34
万元，营业收入 721.42 万元，净利润为亏损 644.12 万元。
4、北京大恒图像视觉有限公司
注册资本：5,000 万元，中国大恒持股 86.75%；
注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12 层；
法人代表：何建国；
经营范围：生产图形图像处理系统及专用 IC 芯片；计算机系统服务；基础
软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅
助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出
口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 42,995.61 万元，
负债总额为 28,937.38 万元（其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额
28,618.57 万元），净资产 14,058.23 万元，营业收入 44,394.65 万元，净利润
为亏损 97.55 万元。
5、北京大恒创新技术有限公司
注册资本：3,000 万元，中国大恒持股 100%；
注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 11 层；
法人代表：李宏；
经营范围：技术咨询、技术服务、技术培训；自动化控制系统、电子计算机、
通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线
电通讯设备、手持移动电话；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设
备、医疗器械 I、II 类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维
修；动漫、游戏数字内容服务；其他贸易经纪与代理；销售第三类医疗器械；零
售烟草。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器
械、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 7,822.88 万元，负
债总额为 4,830.00 万元（其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额
4,830.00 万元），净资产 2,992.88 万元，营业收入 11,311.88 万元，净利润为
亏损 2,293.84 万元。
6、北京大恒软件技术有限公司
注册资本：7,000 万元，中国大恒持股 92.86%；
注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 1101 室；
法人代表：贾利斌；
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计
算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；劳务派遣；工程勘察
设计；水文仪器、岩土工程仪器、水利水资源测试仪器、气象仪器设备生产；仪
器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备的生产；专业承包；动漫、游戏
数字内容服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 36,241.32 万元，
负债总额为 28,895.66 万元（其中流动负债总额 28,895.66 万元），净资产
7,345.66 万元，营业收入 18,578.56 万元，净利润为 342.26 万元。
7、北京中科大洋信息技术有限公司
注册资本：10,000 万元，中科大洋持股 100%；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼 207、209 室；
法人代表：李江；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广
播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通
讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；
投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 42,625.24 万元，
负债总额为 28,698.22 万元（其中银行贷款总额 2,500.00,流动负债总额
28,698.22 万元），净资产 13,927.02 万元，营业收入 46,253.01 万元，净利润
1,947.44 万元。
三、董事会意见
董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营
的实际需要，担保风险可控。
四、独立董事意见
独立董事同意公司（包括控股子公司）根据各控股子公司的实际运作需要，
在符合国家有关政策的前提下，向各控股子公司提供合计总额不超过 50,000 万
元人民币的担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；
公司及控股子公司担保总额为人民币 33,921.22 万元，占最近一期经审计净资产
的 19.00%。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年四月二十日
