证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2022-019

           大恒新纪元科技股份有限公司
   关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资额度：投资总额度不超过 8.5 亿元人民币，占 2021 年 12 月 31 日公司经
审计净资产的 47.60%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
     投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产
品，债券、股票定向增发等投资项目。
     投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

    一、概述
    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开的
第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理及投资的议案》。
    为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常
经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高总额度不超过 8.5 亿元的闲
置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短
期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。以上资金额度在
决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事
宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。

    二、基本情况
    1、投资资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。
    2、投资目的：在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使
用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
    3、投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产
品，债券、股票定向增发等投资项目。
    4、投资额度：投资总额度不超过 8.5 亿元人民币，占 2021 年 12 月 31 日公司
经审计净资产的 47.60%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
    6、实施方式：授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关
合同文件。

    三、审批决策程序
    2022 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用
部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须
提交股东大会审议。

    四、风险控制措施
    1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署
相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后
做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风
险因素，公司将及时采取措施，最大限度控制投资风险。
    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    五、独立董事意见
    在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲
置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品
或者债券、股票定向增发等投资项目有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，
符合公司和全体股东的利益。
    同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，使用最高
总额度不超过人民币 8.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构
性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向
增发等投资项目。
特此公告。




             大恒新纪元科技股份有限公司
                二〇二二年四月二十日