证券代码：600288            证券简称：大恒科技           编号：临 2022-025

              大恒新纪元科技股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通
讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、
出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议了以下议案：

   一、《公司 2022 年第一季度报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以下为公司第八届监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见：
    1、公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
管理和财务状况；
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    二、关于调整公司 2021 年度利润分配预案的议案
   经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整 2021 年年度利润分配方案，调
整后的利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 0.6320 元（含税），实际分配利润
27,605,760.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 30.03%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会发表意见如下：
   公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，

监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。




    特此公告。




                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                 二〇二二年四月二十九日