证券代码：600288             证券简称：大恒科技                编号：临2022-028

                 大恒新纪元科技股份有限公司

           第八届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以
通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召
开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
     董事会同意定于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2021 年年度股东大会，会议
的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》（2022-029）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于为控股子公司增加担保额度预计的议案
    2022 年 4 月 19 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意公司
（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 50,000 万
元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，
其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下
属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 45,000 万元担保额度，且对资产负
债率超过 70%的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述担保额度以融
资担保余额计算。
    为进一步满足下属控股子公司 2022 年度业务开展需求，公司拟在原担保额
度预计基础上，增加担保额度及被担保方。增加后的担保额度合计不超过人民币
60,000 万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），
其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币 5,000 万元担保额度，为下
属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 55,000 万元担保额度，且对资产负
债率超过 70%的公司担保额度分别不超过人民币 8,000 万元。上述担保额度以融
资担保余额计算。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内
签订担保协议，本授权有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于为控股子公司增加
担保额度预计的公告》（临 2022-030）。


    特此公告。




                                            大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇二二年六月九日