证券代码：600288            证券简称：大恒科技           编号：临 2022-046

                 大恒新纪元科技股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召
开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
    《公司2022年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2022年半年度报告》全文披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年八月十八日