证券代码：600288               证券简称：大恒科技              编号：临 2022-048

                   大恒新纪元科技股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2022 年 9 月 1 日以通讯方式召开。
会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    关于公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案
    为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，公司拟出
售位于北京市丰台区科学城 11-C 使用权面积为 12619.87 平方米的土地及地上建筑
面积为 5248.27 平方米的房屋。公司将参考市场价格并根据公司实际需求等因素考
虑，确定最终成交价格。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。
    后续公司将根据实际交易情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司拟出售部分土地使用权及地
上建筑物的公告》（临 2022-049）。



    特此公告。
                                                    大恒新纪元科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        二〇二二年九月二日