股票代码：600290     股票简称：华仪电气        编号：临 2018-085




                      华仪电气股份有限公司
            第七届董事会第 13 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 13 次会议于 2018 年 9 月 3 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 9 月 13 日上午在公司一楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的
董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会议，
会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   华仪电气股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 14 日




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